الرافدين يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة "الاحتيال الكبرى"

ثمّن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، ما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية من إشادة بالدور المهني والمسؤول لإدارة المصرف وملاكاته المختصة في كشف محاولة احتيال كبرى استهدفت المال العام عبر صكوك ومستندات مزوّرة.

وقال المصرف في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن هذه العملية النوعية لم تكن إجراءً عابراً، بل جاءت ثمرة مباشرة لتطوير منظومات الرقابة الداخلية، واعتماد منهجيات حديثة في التحقق، ورصد مؤشرات الاشتباه، وتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر، بما رفع قدرة المصرف على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية.

وأضاف "قد أسهمت يقظة ملاكات المصرف وتنسيقها المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة في استدراج المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة، الأمر الذي يؤكد أن التحديث المؤسسي أصبح أداة عملية لحماية أموال الدولة وحقوق المواطنين".

وجدد المصرف "التزامه الراسخ بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة والتنسيق مع كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة، وتعزيز ثقافة اليقظة المؤسسية والمسؤولية المهنية داخل المصرف، والتصدي بكل حزم لأي محاولة تستهدف المال العام أو تمسّ سمعة مصرف الرافدين ومكانته الوطنية".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت بوقت سابق اليوم عن احباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف تريليـــــون دينار من مصرفين حكومييـــن في بغداد" مشيرة الى ان "العملية أسفرت عن ضبط شبكة مكونة من ثلاثة متهمين حاولوا تمرير سبعة صكوك مزورة وعقد بيع بمبلغ 612 مليار دينار".